El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles los resultados de una investigación nacional para desarticular esquemas de lavado de dinero en establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como digitales, con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Durante su participación en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, García Harfuch detalló que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió detectar 13 establecimientos con movimientos financieros inusuales y vínculos internacionales que ponían en riesgo la integridad del sistema financiero mexicano.
“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, señaló el titular de la SSPC.
La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la UIF integró reportes de operaciones inusuales y elaboró un análisis financiero que permitió identificar redes económicas complejas y estructuras utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito.
Entre los patrones detectados, destacan:
• Dispersión de recursos entre filiales y simulación fiscal mediante declaraciones en ceros.
• Transferencias internacionales a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificación de procedencia.
• Casinos digitales no regulados, con flujos hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos.
García Harfuch subrayó que el operativo se realizó bajo un Enfoque Basado en Riesgos, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y resaltó la colaboración internacional con las agencias FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Como resultado, se implementaron varias medidas:
• Denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Bloqueo de cuentas bancarias y páginas electrónicas de casinos virtuales.
• Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos.
• Acciones fiscales ante la Procuraduría Fiscal por omisiones tributarias.
Finalmente, el secretario anunció que la UIF y las dependencias del sector desarrollarán mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para prevenir operaciones ilícitas.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, concluyó García Harfuch.
