Autoridades de Estados Unidos congelan los bienes de Juan Manuel Álvarez Inzunza y de José Olivas Chaidez, además de dos empresas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La Oficina para el Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aplicó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros ("Ley Kingpin").
Juan Manuel Álvarez Inzunza, señalado por lavado de dinero, y José Olivas Chaidez, un importante narcotraficante, han sido ligados por asistir materialmente, apoyar, u ofrecer servicios a Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael Zambada García, así como sus lugartenientes principales.
La OFAC también designó a dos empresas situadas en Culiacán, Sinaloa: Nueva Atunera Triton, S.A. de C.V. y Operadora Eficaz Pegaso, las cuales son propiedad de, controladas por, o actúan a nombre de Juan Manuel Álvarez Inzunza.
José Olivas Chaidez es un asociado del cártel de Sinaloa radicado en Chiapas, México; él supervisa una célula narcotraficante multinacional que distribuye grandes cantidades de cocaína al sur de California. Álvarez Inzunza apoyó a Olivas Chaidez a enviar millones de dólares en ganancias de narcotráfico de los Estados Unidos a México y a través de Centroamérica y Sudamérica. Álvarez Inzunza fue arrestado por las autoridades mexicanas en marzo de 2016.
Desde junio de 2000, más de mil 900 entidades e individuos han sido nombrados en conformidad con la Ley Kingpin por su participación en el narcotráfico internacional. Sanciones monetarias por infracciones de la Ley Kingpin tienen un rango desde un millón 414 mil 20 millones de dólares por cada infracción, hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para directores corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
Las multas penales para corporaciones pueden llegar hasta los 10 millones de dólares. Otros individuos podrían recibir una sentencia de hasta 10 años en prisión y multas en conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos por infracciones penales de la Ley Kingpin.
